曝点牛金融涉嫌非吸被立案侦查,市值已跌破千万美元!

金融虎讯 8月12日消息,据网贷天眼报道,自称中国车贷第一股、在美国纳斯达克上市的P2P平台点牛金融(DNJR),已于近日被上海市公安局浦东分局立案。8月10日晚间,有投资人曝出上…

金融虎讯 8月12日消息,据网贷天眼报道,自称中国车贷第一股、在美国纳斯达克上市的P2P平台点牛金融(DNJR),已于近日被上海市公安局浦东分局立案。8月10日晚间,有投资人曝出上海市公安局浦东分局关于点牛金融的立案告知书。据金融虎了解,这是继绿能宝(纳斯达克上市母公司阳光动力)之后,第二家在美上市被国内立案的P2P平台。
据了解,点牛金融从今年5月份开始出现逾期。5月13日,点牛金融发布一则声明,表示目前存在个别借款客户恶意逾期,造成出借人资金不能及时到账,并将责任归咎于网络上对平台发布的失实报道。至此,点牛金融的逾期问题彻底公开化。
点牛金融平台运营数据显示,截至8月11日,累计交易总额25.12亿元,投资人总数5.7万余人,借贷余额为2.39亿元,借贷余额笔数为1889笔。
天眼查数据显示,点牛金融由上海点牛互联网金融信息服务有限公司运营,成立于2015年11月17日,注册资本3288.462万人民币,法定代表人为曾而新,大股东及最终受益人为刘晓辉。除点牛金融外,刘晓辉还拥有4家企业的实际控制权,分别为上海堡询广告设计有限公司、上海星九好网络科技有限公司、上海有望汽车租赁有限公司和苏州魅颖汽车服务有限公司。
据金融虎了解,点牛金融于2018年3月20日在美国纳斯达克正式挂牌,发行价为4美元/股。2018年财报显示,平台2018年亏损353.7万美元,与2017年度的净亏损99.68万美元相比,亏损还扩大了约254.85%。对于亏损扩大的原因,点牛金融表示在营销、获客相关的促销费用方面支出有所增长,同时增加了高达204万美元的业务咨询费用。
据媒体此前报道,为了解决兑付问题,点牛金融董事长重点工作是向美国证券交易委员会(SEC)和纳斯达克交易所提交审核发行2000万美元的可转债,这也是平台在5月份表示将调用2000万美元的资金来源。原本,点牛方面声称2000万美元资金最早在6月10号能到国内,最迟6月底兑付,后来又改为7月15号,然后又推到7月底。
今年7月21日,点牛金融贴出公告,表示由于不理性投资人报案及上门骚扰等原因,平台正在更换办公地址。在公告中,点牛金融再次承认了平台出现逾期,另外,在此情况下之前点牛金融承诺的7月底兑付可能将面临延期。值得关注的是,点牛金融自述遭遇“部分不理性投资人威胁以报案及上门恶意扰乱等其他极端手段干扰平台正常运营,同时投资人多次报案,造成相关领导部门的管理压力”,因此平台搬离现办公场所,新的办公场所会在运营稳定后告知投资者,但平台会马上上线24小时视频监控,实时了解公司运营情况。
隔日,更换办公地址的公告被业内核实,基本属实,但至于搬往何处则并未明确。
据网贷之家此前报道,在点牛贴出办公室变更公告之后,截至7月22日,有一名点牛出借人向经侦支队提交了报案相关材料,而且时间是在22日当天下午4点钟左右。一份“上海公安局案(事)件接报回执单”显示,报案日期同样是7月22日,这份回执单由“上海市公安局浦东分局陆家嘴治安派出所”出具。
与此同时,点牛金融股价开始屡创新低。今年2月27日,点牛金融股价曾达到历史新高的13.56美元,但随后开始了“跌跌不休”。截至美东时间8月5日收盘时,点牛金融当日跌去28.18%报收于0.79美元,这也是点牛金融股票收盘价首次跌破1美元,此后,股价始终在1美元以下徘徊。截至目前,点牛金融股价报0.63美元,其总市值仅剩970.15万美元。

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